В Харьковской области суд арестовал имущество и корпоративные права граждан РФ на сумму почти 15 млн грн

В АРМА передали имущество и корпоративные права предприятий, учредителями которых выступают граждане Российской Федерации

В среду, 28 сентября, были арестованы корпоративные права предприятий, учредителями которых числятся граждане России. Общая сумма арестованного составляет почти 15 млн грн. Также под арест попал комплекс помещений, общая площадь которых составляет более 1000 кв. метров. Об этом сообщают "Комментарии. Харьков" со ссылкой на информацию Харьковской областной прокуратуры.

Отмечается, что речь идет о нескольких предприятиях с разными видами деятельности, зарегистрированными на территории Харьковской области. Среди видов деятельности – ведение оптовой и розничной торговли, предоставление в аренду недвижимости, предоставление ветеринарных услуг, деятельность ресторанов и т.п.

Учредителями указанных предприятий выступают граждане РФ.

"В настоящее время при процессуальном руководстве областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем в больших размерах, должностными лицами указанных предприятий (ч. 2 ст. 209 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.

Ранее "Комментарии. Харьков" сообщали, что суд арестовал корпоративные права учредителя харьковского предприятия, являющегося гражданином России. По данным следствия, должностные лица одного из ООО в Харькове сотрудничают с Российской Федерацией. Основной вид деятельности компании – оптовая торговля.

Один из учредителей предприятия является гражданином РФ и проживает в Москве. Его взнос в уставный капитал составляет почти 91%, что в денежном эквиваленте составляет более 1,1 млн гривен. Корпоративные права арестованы.