У Харкові закрили конвертаційний центр з оборотом у кілька мільярдів гривень

Під час обшуків у фігурантів знайшли ще кілька неврахованих мільйонів

У Харкові кіберфахівці Служби безпеки України, під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора, викрили діяльність великого конвертаційного центру. Про це повідомляє пресслужба СБУ у себе на сайті.

Правоохоронці повідомляють, що загальний оборот коштів, які пропускали через центр, становив понад 5 млрд грн.

В СБУ виявили, що в роботу конвертаційного центру ввели фіктивні суб'єкти господарювання, співробітники яких заповнювали Єдиний реєстр податкових накладних неправдивими даними. За фактом вони вели безтоварні операції, тобто проводили так звану податкову "скрутку", що призвело до збитків у держбюджеті в особливо великих розмірах.

Під час обшуків в офісних приміщеннях, місцях проживання фігурантів, автомобілях і банківських установах правоохоронці також знайшли невраховані 7 млн грн. Крім того, вони вилучили понад 50 печаток фіктивних підприємств, їх установчі документи, фінансово-господарську документацію, електронні носії інформації та інші документи, які підтверджують протиправну діяльність.

Ведуться слідчі дії.

Як повідомляли "Харків. Коментарі" раніше, СБУ в Харківській області відкрила новий сервіс для громадян. Нова "гаряча лінія" працюватиме для двох месенджерів. "На номер 38-066-697-60-92 по" WhatsApp "і" Telegram "у громадян є можливість надавати повідомлення без зазначення персональних даних на умовах анонімності", - написав Абдула. Відкриття такої можливості пов'язано також з тим, що багато людей не хочуть повідомляти про будь-які порушення від себе, бо бояться, що потім будуть йти по справі як свідки.